(申华控股)600653:申华控股关于推选池冶暂代公司董事长的公告

申华控股(600653)600653:申华控股关于推选池冶暂代公司董事长的公告公告日期：2019-04-26证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2019—15号上海申华控股股份有限公司关于推选池冶暂代公司董事长的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于2019年4月25日以现场及通讯结合方式召开，会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，会议审议并通过了《关于推选池冶暂代公司董事长的议案》。鉴于祁玉民先生不再担任公司董事、董事长职务，为确保公司日常经营的合规和需要，董事会同意推选公司董事、总裁池冶先生暂代公司董事长，履行《公司章程》规定的相关职责，直至本届董事会正式选举产生新董事长时止。（简历见附件）特此