(航天信息)600271:航天信息第六届董事会第四十三次会议决议公告

航天信息(600271)600271:航天信息第六届董事会第四十三次会议决议公告公告日期：2019-04-27证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2019-025转债代码：110031 转债简称：航信转债转股代码：190031 转股简称：航信转股航天信息股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。航天信息股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于2019年4月19日以电子邮件和书面传真方式向全体董事发出会议通知，根据通知，本次会议于2019年4月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名。会议的组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决，通过了以下决议：一、审议通过了“关于选举公司董事长的议案”；同意选举马天晖女士为公司董事长，任期至本届董事会届满。表决结果：9票同