(中央商场)600280:中央商场第八届董事会第四十次会议决议公告

中央商场(600280)600280:中央商场第八届董事会第四十次会议决议公告公告日期：2019-04-27股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2019--022 南京中央商场（集团）股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议于2019年4月25日在公司会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，其中委托1名，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴晓国先生主持，审议并通过了如下决议：一、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》。同意8票；反对0票；弃权0票。二、审议通过《公司2018年度财务决算报告》。公司2018年度财务报告已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，