(百利电气)600468:百利电气董事会七届八次会议决议公告

百利电气(600468)600468:百利电气董事会七届八次会议决议公告公告日期：2019-04-27股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2019-025天津百利特精电气股份有限公司董事会七届八次会议决议公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。天津百利特精电气股份有限公司董事会七届八次会议于2019年4月25日下午14:00在公司以现场方式召开，会议通知于2019年4月15日由董事长史祺先生签发。本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名，董事杨川先生因公未能亲自出席，委托董事刘敏女士代为表决，董事宋德玉先生因公未能亲自出席，委托董事付春强先生代为表决。公司监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长史祺先生主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：一