(伊泰B股)900948:伊泰B股七届董事会第二十二次会议决议公告

伊泰B股(900948)900948:伊泰B股七届董事会第二十二次会议决议公告公告日期：2019-04-26证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2019-018内蒙古伊泰煤炭股份有限公司七届董事会第二十二次会议决议公告特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。本次董事会议案全获通过一、董事会会议召开情况内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十二次会议于2019年4月25日上午9:00时以通讯方式召开。本次会议由董事长张东海先生主持。本公司董事共11名，出席董事11名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2019年4月11日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。二、董事会会议审议情况（一）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审