(中航善达)中航善达:第八届董事会第四十次会议决议(通讯表决)公

中航善达(000043)中航善达:第八届董事会第四十次会议决议(通讯表决)公告公告日期：2019-04-27证券代码：000043 证券简称：中航善达 公告编号：2019-30中航善达股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议（通讯表决）公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况中航善达股份有限公司董事会2019年4月19日以电子邮件和电话方式发出召开公司第八届董事会第四十次会议通知。会议于2019年4月25日以通讯表决方式召开，应参加表决9人，实际参加表决9人，分别为石正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林、郭明忠、华小宁、陈英革。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。二、董事会会议审议情况会议经审议做出了如下决议：（一）审议通过了《关于2019年一季度投资性房地产公允价值处理的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。根据公司资产运营单位出具