(仁和药业)仁和药业:第八届董事会第三次临时会议决议公告

仁和药业(000650)仁和药业:第八届董事会第三次临时会议决议公告公告日期：2019-04-27证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2019-025仁和药业股份有限公司第八届董事会第三次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。仁和药业股份有限公司第八届董事会第三次临时会议通知于2019年4月24日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2019年4月26日以通讯方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及本公司章程的有关规定，公司独立董事对本次关联交易事前进行了审核并发表了