(中广核技)中广核技:第八届董事会第二十七次会议决议公告

中广核技(000881)中广核技:第八届董事会第二十七次会议决议公告公告日期：2019-04-27证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2019-014中广核核技术发展股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第八届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年4月15日以电子邮件形式发出。2、本次会议于2019年4月25日上午9:00时在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼881会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。3、本次会议应到董事9名，亲自出席会议董事9名，董事林坚、胡冬明、程超、朱继超、刘澄清现场出席，其他董事以视频方式参加会议。4、本次会议由董事长林坚先生主持。公司监事会3名监事、董事会秘书及高管人员列席会议。5、本次会