(ST银河)ST银河:独立董事陈丽花2018年度述职报告

ST银河(000806)ST银河:独立董事陈丽花2018年度述职报告公告日期：2019-04-27 北海银河生物产业投资股份有限公司独立董事陈丽花2018年度述职报告作为北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2018年度严格按照《公司法》《证券法》《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股东权益保护的若干问题》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会及其他相关会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事的职责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2018年度履职情况汇报如下：一、出席会议的情况1、2018年度，公司共召开8次董事会会议，1次股东大会。本人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席董事会会议的情况，同时列席股东大会1次。本人在董事会召开前主动了解并获取做出决策所需的情况和资料