(美锦能源)美锦能源:八届三十次董事会会议决议公告

美锦能源(000723)美锦能源:八届三十次董事会会议决议公告公告日期：2019-04-30证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2019-027山西美锦能源股份有限公司八届三十次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情况山西美锦能源股份有限公司（以下简称“美锦能源”或“公司”）八届三十次董事会会议通知于2019年4月19日以通讯形式发出，会议于2019年4月29日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。二、会议审议事项情况1、审议并通过《2019年第一季度报告及其正文》；相关内容详见《2019年第一季度报告及其正文》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。2、审议并通过《关于公司会计政策变更的议