(*ST皇台)*ST皇台:第七届董事会2019年第三次临时会议决议的公告

*ST皇台(000995)*ST皇台:第七届董事会2019年第三次临时会议决议的公告公告日期：2019-04-30证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2019-050甘肃皇台酒业股份有限公司第七届董事会2019年第三次临时会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会2019年第三次临时会议2019年4月29日下午16:10在公司会议室以现场会议及通讯表决方式召开，会议通知于2019年4月27日以口头方式送达全体董事、监事。公司应到会董事9人，实际到会董事9人，参与表决董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案。一、审议通过了《关于选举赵海峰先生为公司第七届董事会董事长的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。根据深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》