(金禾实业)金禾实业:关于设立全资子公司的公告

金禾实业(002597)金禾实业:关于设立全资子公司的公告公告日期：2019-04-30证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-041 安徽金禾实业股份有限公司关于设立全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月29日召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币3,000万元在安徽省合肥市设立全资子公司合肥金禾安瑞新材料有限公司。根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《投资管理制度》等有关规定，本次投资事项无需经过股东大会批准。本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、投资标的情况1、公司名称：合肥金禾安瑞新材料有