(坚瑞沃能)坚瑞沃能:第四届董事会第三十一次会议决议公告

坚瑞沃能(300116)坚瑞沃能:第四届董事会第三十一次会议决议公告公告日期：2019-04-30证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2019-076陕西坚瑞沃能股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议的通知已于2019年4月29日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2019年4月30日下午14:30—15:30在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长郭鸿宝先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。董事会同意