(星普医科)星普医科:第四届董事会第二十五次(临时)会议决议公告

星普医科(300143)星普医科:第四届董事会第二十五次(临时)会议决议公告公告日期：2019-05-01广东星普医学科技股份有限公司第四届董事会第二十五次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第二十五次（临时）会议通知。本次会议于2019年4月30日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应到7人，实到7人，其中董事霍昌英、徐涛、黄清华、王波，独立董事张龙平、杨得坡、胡海玲以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议主持人为董事长霍昌英，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立