(东方电热)东方电热:第四届董事会第七次会议决议公告

东方电热(300217)东方电热:第四届董事会第七次会议决议公告公告日期：2019-05-01镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2019-025镇江东方电热科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2019年4月30日以现场表决结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于2019年4月26日以电话通知或电子邮件形式送达所有董事、监事、高管。本次会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名，其中陈平先生、许世可先生、岳修峰先生以通讯表决方式参加。公司部分监事和部分高级管理人员列席会议。董事长谭荣生先生主持会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过