(利源精制)利源精制:董事会关于否定意见的内部控制鉴证报告的专

利源精制(002501)利源精制:董事会关于否定意见的内部控制鉴证报告的专项说明公告日期：2019-05-06 董事会关于否定意见的内部控制鉴证报告的专项说明中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计师事务所”）就吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）2018年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计，出具了中准专字2185号《关于吉林利源精制股份有限公司内部控制鉴证报告》（以下简称“《内部控制鉴证报告》”），该报告对公司内部控制有效性出具了否定意见。一、《内部控制鉴证报告》中导致否定意见的事项在鉴证过程中，中准会计师事务所发现公司存在以下内控缺陷或问题：报告期内，公司原董事长王民先生因身体原因，无法有效履行核心管理人员的纽带作用，在对深圳证券交易所问询回复过程中公司发现2018年半年度财务报告存在会计差错，并于2018年12月进行了更正。上述更正事项涉及项目较多且金额重大，而公司内部控制系统并未有效识别上述会计差错的存在，表明公司在报告期内与财