(炼石航空)炼石航空:董事会决议公告

炼石航空(000697)炼石航空:董事会决议公告公告日期：2019-06-25炼石航空科技股份有限公司董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2019年6月21日以电子邮件形式发出，于2019年6月24日在子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室召开，由公司2018年度股东大会选举产生的第九届董事会成员（包括三名独立董事）出席。出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了以下决议：二、董事会会议审议情况1、关于选举公司第九届董事会董事长的议案选举张政先生为公司第九届董事会董事长，任期自当选之日起三年，至本届董事会任期届满。表决结果：同意7票，反对0票，弃权