(景峰医药)景峰医药:第七届董事会第十二次会议决议公告

景峰医药(000908)景峰医药:第七届董事会第十二次会议决议公告公告日期：2019-06-24证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2019-038湖南景峰医药股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）于2019年6月17日以电子邮件、电话、即时通讯等方式通知召开第七届董事会第十二次会议，会议于2019年6月24日上午9:30-11:00以通讯方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。经公司总裁叶湘武先生提名，公司提名委员会审核，董事会同意聘任毕元女士为公司副总裁，任期自董事会表决通过之日起至第七届董事会届满之日止