(海印股份)海印股份:第九届董事会第十六次临时会议决议公告

海印股份(000861)海印股份:第九届董事会第十六次临时会议决议公告公告日期：2019-06-25广东海印集团股份有限公司公告（2019）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2019-64号证券代码：127003 证券简称：海印转债广东海印集团股份有限公司第九届董事会第十六次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月25日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第十六次临时会议的通知。（二）公司第九届董事会第十六次临时会议于2019年6月25日以通讯的方式召开。根据公司《董事会议事规则》的相关规定并经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时间要求。（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。（四）会议由董事长邵建明先生主持。（五