(硕贝德)硕贝德:第三届董事会第三十六次临时会议决议公告

硕贝德(300322)硕贝德:第三届董事会第三十六次临时会议决议公告公告日期：2019-06-28证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号:2019-058惠州硕贝德无线科技股份有限公司第三届董事会第三十六次临时会议决议公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”、“硕贝德”）第三届董事会第三十六次临时会议通知于2019年6月21日以电话、传真、邮件方式送达各位董事，会议于2019年6月28日在公司会议室召开，会议由公司董事长朱坤华先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人,其中独立董事李易先生、袁敏先生、李旺先生及非独立董事孙进山先生、林盛忠先生以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：