(恒锋信息)恒锋信息:第二届董事会第十三次会议决议公告

恒锋信息(300605)恒锋信息:第二届董事会第十三次会议决议公告公告日期：2019-07-02证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2019-049恒锋信息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2019年06月20日以书面方式传达至全体董事，会议于2019年07月01日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长魏晓曦女士主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中通讯方式出席3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于新设分公司的议案》根据公司经营发展需要，为进一步完善区域及业务布局，更好地服务