(南天信息)南天信息:第七届董事会第二十二次会议决议公告

南天信息(000948)南天信息:第七届董事会第二十二次会议决议公告公告日期：2019-07-06证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2019-041云南南天电子信息产业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、会议通知时间及方式：会议通知已于2019年7月1日以邮件、电话方式送达。2、会议时间、地点和方式：本次会议于2019年7月5日以通讯方式召开。3、会议应到董事八名，实到董事八名。4、会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况（一）审议《关于向银行申请授信额度的议案》；随着公司业务的增长，对资金的需求增加，为了保障公司正常生产经营活动的开展，为公司后续发展做好充分准备，公司拟向各银行申