(中炬高新)600872:中炬高新第九届第九次董事会决议公告

中炬高新(600872)600872:中炬高新第九届第九次董事会决议公告公告日期：2019-07-09证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2019-039号中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届第九次董事会决议公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第九次会议于2019年7月3日发出会议通知，于2019年7月8日上午以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议有效票数为9票；其中董事余健华先生、彭海泓先生，独立董事陈燕维女士出席了现场会议，其他董事以通讯方式表决；监事郑毅钊先生、公司总经理李翠旭先生、董事会秘书邹卫东先生列席现场会议。会议以记名投票方式，审议通过了以下决议：一、《关于免去彭海泓副总经理职务的议案》；为积极实施公司改革，董事会决议免去彭海泓先生副总