(美晨生态)美晨生态:第四届董事会第十一次会议决议公告

美晨生态(300237)美晨生态:第四届董事会第十一次会议决议公告公告日期：2019-07-10股票代码：300237 股票简称：美晨生态 编号：2019-100证券代码：112558 证券简称：17美晨01山东美晨生态环境股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年07月09日以通讯方式召开。会议通知已经于2019年07月03日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（本次会议以通讯方式表决），会议由董事长郑召伟先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：一、审议通