(银泰资源)银泰资源:关于独立董事任期届满辞职的公告

银泰资源(000975)银泰资源:关于独立董事任期届满辞职的公告公告日期：2019-07-22证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2019-050银泰资源股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年7月21日收到独立董事张志凤先生提交的书面辞职报告。因任期届满，张志凤先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。张志凤先生在担任公司董事会独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。鉴于张志凤先生辞职后，将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，张志凤先生的辞职报告将在公司股东