(东旭光电)东旭光电:九届一次董事会决议公告

东旭光电(000413)东旭光电:九届一次董事会决议公告公告日期：2019-07-27证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2019-072东旭光电科技股份有限公司九届一次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2019 年 7 月26 日下午 17：30 在公司办公楼会议室以现场方式召开第一次会议，会议通知于 2019年 7 月 22 日以电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由王立鹏先生主持，本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》选举王立鹏先生为公司第九届董事会董事长（简历附后）。任期与第九届董事会期限相同。表决结果：同意 7 票，反对 0