(*ST地矿)*ST地矿

监管函_*ST地矿(000409)*ST地矿公告日期：2019-07-291关于对山东地矿股份有限公司的监管函公司部监管函〔 2019〕 第 45 号山东地矿股份有限公司董事会：经查， 2018 年 4 月 24 日， 你公司未经董事会决议解聘年报审计机构。 2018 年 5 月 2 日，你公司未经股东大会批准聘用年报审计机构。你公司在 2018 年 4 月 27 日召开董事会、 2018 年 5 月 14 日召开股东大会时未披露前述信息。你公司的上述行为违反了《股票上市规则》第 2.1 条、第 6.7 条、第 11.11.5 条的规定。本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。特此函告深圳证券交易所公司管理部2019 年 7 月 27 日2提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易