(三川智慧)三川智慧:第五届董事会第二十三次会议决议公告

三川智慧(300066)三川智慧:第五届董事会第二十三次会议决议公告公告日期：2019-07-30证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2019-049三川智慧科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月23日以电子邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十三次会议通知，会议于2019年7月29日在公司行政楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事李汉国先生、夏敏仁先生、刘书明先生以通讯方式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案：一、审议通过《关于第1期员工持股计划延期的议案》根据《公司第1期员工持股计划》（