(诚迈科技)诚迈科技:第二届董事会第二十次会议决议公告

诚迈科技(300598)诚迈科技:第二届董事会第二十次会议决议公告公告日期：2019-07-29证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2019-047诚迈科技（南京）股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2019 年 7 月 25 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。2、本次董事会于 2019 年 7 月 29 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采取现场结合通讯方式召开。3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议人数为 1 人，董事王继平、刘荷艺、刘冰冰、浦伟、牛奎光、刘勇、刘阳、王宏斌以通讯方式参加会议并表决。4、本次董事会由董事长王继平先生主持