(东风科技)600081:东风科技2019年第二次临时股东大会会议资料

东风科技(600081)600081:东风科技2019年第二次临时股东大会会议资料公告日期：2019-06-21东风电子科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议资料2019年6月东风电子科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议议程一、会议时间：2019年06月28日下午14:00二、会议地点：上海市普陀区长寿路600号安曼纳卓悦酒店6楼会议室三、会议主持人：董事长陈兴林先生会议议程：（一）会议开始，宣读会议议程；（二）推选监票人、计票人；（三）会议审议事项；逐项审议以下议案：序号 审议内容1.00 关于东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案1.01 吸收合并的具体方案-本次交易的方式1.02 吸收合并的具体方案-本次交易的发行对象1.03 吸收合并的具体方案-交易标的1.04 吸收合并的具体方案-发行价格1.05 吸收合并的具体方案-发行价格调整机制1.06 吸收合并的具体方案-本次交易的定价依据