(中天金融)中天金融:第八届董事会第一次会议决议公告

中天金融(000540)中天金融:第八届董事会第一次会议决议公告公告日期：2019-06-19证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临2019-71本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第1次会议于2019年6月18日以现场方式召开，会议为临时会议。会议通知于2019年6月16日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监事、高级管理人员。应参加会议董事12名，出席董事12名。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由罗玉平先生主持。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况经会议审议，形成如下决议：（一）关于选举公司第八届董事会董事长的议案审议并通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》,同意选举罗玉平先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董