(延安必康)延安必康:2018年度股东大会决议公告

延安必康(002411)延安必康:2018年度股东大会决议公告公告日期：2019-06-15证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2019-063延安必康制药股份有限公司2018年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的议案对中小投资者实行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。一、会议召开情况1、会议召开时间：现场会议召开时间为：2019年6月14日（星期五）下午14:00开始网络投票时间为：2019年6月13日至2019年6月14日其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投