(敦煌种业)600354:敦煌种业七届董事会第十次临时会议决议公告

敦煌种业(600354)600354:敦煌种业七届董事会第十次临时会议决议公告公告日期：2019-06-15证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2019-033甘肃省敦煌种业集团股份有限公司七届董事会第十次临时会议决议公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事会会议召开情况甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会第十次临时会议于2019年6月6日以书面形式发出通知，于2019年6月14日以通讯方式召开，会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。董事会会议审议情况本次会议审议并通过以下决议：一、审议通过了关于选举公司独立董事的议案。鉴于公司独立董事石金星先生已提出辞职，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会