(美都能源)600175:美都能源九届二十九次董事会决议公告

美都能源(600175)600175:美都能源九届二十九次董事会决议公告公告日期：2019-06-15证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2019-059美都能源股份有限公司九届二十九次董事会决议公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。美都能源股份有限公司（以下简称“美都能源”或“公司”）九届二十九次董事会会议通知于2019年6月13日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2019年6月14日以现场加通讯方式准时召开，应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长闻掌华先生主持，经与会董事认真讨论研究，就下述事项作出如下决议：一、审议通过《关于公司变更独立董事的议案》公司董事会近日收到独立董事谭道义先生的书面辞职报告，谭道义先生因