(春兴精工)春兴精工:第四届董事会第十二次临时会议决议公告

春兴精工(002547)春兴精工:第四届董事会第十二次临时会议决议公告公告日期：2019-06-14证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2019-064苏州春兴精工股份有限公司第四届董事会第十二次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“春兴精工”、“公司”）第四届董事会第十二次临时会议，于2019年6月10日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知。会议于2019年6月13日上午10：00在春兴精工会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，