(南风股份)南风股份:第四届董事会第十八次会议决议公告

南风股份(300004)南风股份:第四届董事会第十八次会议决议公告公告日期：2019-06-11证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2019-050南方风机股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。南方风机股份有限公司（以下简称“公司”或“南风股份”）第四届董事会第十八次会议于2019年6月11日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2019年6月6日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到董事8人，实际出席董事8人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议由董事长谭汉强先生主持，会议审议通过了以下决议：一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向广发银行佛山分行申请贷款展期的议案》。公司于2016年6月召开的第三届