(海特高新)海特高新:第七届董事会第一次会议决议公告

海特高新(002023)海特高新:第七届董事会第一次会议决议公告公告日期：2019-06-11股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2019－038四川海特高新技术股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2019年6月3日以书面、邮件等形式发出，会议于2019年6月10日下午15：30时在成都市高新区科园南路1号公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李飚先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。二、董事会会议审议情况经与会董事充分讨论，会议审议并通过了以下决议：（一）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审