(海特高新)海特高新:关于部分董事、监事及高级管理人员换届离任

海特高新(002023)海特高新:关于部分董事、监事及高级管理人员换届离任的公告公告日期：2019-06-11股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2019－040四川海特高新技术股份有限公司关于部分董事、监事及高级管理人员换届离任的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、公司第七届董事、监事及高级管理人员聘任情况四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“海特高新”或“公司”）第六届董事会、第六届监事会任期已经届满。2019年6月10日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了选举董事会董事和监事会监事的议案，并于同日召开公司第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、聘任高级管理人员及选举公司监事会主席等议案，目前公司换届工作已经完成，公司第七届董事、监事和高级管理人员组成如下：1、公司第七届董事会董事非独立董事：李飚先生（董事长）