(桂林旅游)桂林旅游:第六届董事会2019年第三次会议决议公告

桂林旅游(000978)桂林旅游:第六届董事会2019年第三次会议决议公告公告日期：2019-06-11证券代码：000978 证券简称：桂林旅游公告编号：2019-028桂林旅游股份有限公司第六届董事会2019年第三次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2019年第三次会议通知于2019年6月3日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于2019年6月10日以通讯表决的方式举行。本次董事会应出席董事15人，实际出席15人(其中：委托出席的董事人数0人)。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、会议审议情况经通讯表决，会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了关于转让桂林市环城水系房地产开发有限公司100%股权的议案。桂林市环城水系房地产开发有限公司（以下简称“环城水系房产公司”）为公司独资