(东旭光电)东旭光电:八届六十四次董事会决议公告

东旭光电(000413)东旭光电:八届六十四次董事会决议公告公告日期：2019-06-06证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2019-044东旭光电科技股份有限公司八届六十四次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2019年6月5日上午10:00在公司办公楼会议室召开了第六十四次会议。会议通知以电话及文本方式于2019年5月31日向全体董事发出。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，部分高管列席了会议，会议由公司董事长王立鹏先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：审议通过了《关于使用募集资金为募投项目公司广西申龙汽车制造有限公司增资的议案》（详见同日披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》）同意公司根据201