(一拖股份)601038:一拖股份第八届董事会第九次会议决议公告

一拖股份(601038)601038:一拖股份第八届董事会第九次会议决议公告公告日期：2019-06-05证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2019－28第一拖拉机股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2019年6月4日以通讯方式召开第九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议形成以下决议：一、《关于聘任公司财务总监的议案》聘任赵俊芬女士为公司财务总监，任期自公司董事会聘任之日起至第八届董事会届满之日止。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。二、《关于洛阳拖拉机研究所有限公司向洛阳智能农业装备研究院有限公司增资的议案》同意公司控股子公司洛阳拖拉机研究所有限公司（以下简称“拖研所公司”）与公司控股股东中国一拖