(国新健康)国新健康:关于召开2018年度股东大会的提示性公告

国新健康(000503)国新健康:关于召开2018年度股东大会的提示性公告公告日期：2019-06-01 国新健康保障服务集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议于2019年4月25日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。公司在2019年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2018年度股东大会的通知》，为了保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2018年度股东大会的提示性公告。具体内容公告如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2018年度股东大会（二）会议召集人：公司董事会（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关