(*ST北讯)*ST北讯:关于独立董事辞职的公告

*ST北讯(002359)*ST北讯:关于独立董事辞职的公告公告日期：2019-05-28股票代码：002359 股票简称:*ST北讯 公告编号：2019-053 北讯集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月27日收到公司独立董事王凤岐先生的辞职报告。因个人原因，王凤岐先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司审计委员会召集人、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，王凤岐先生将不再担任公司任何职务。王凤岐先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，王凤岐先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前