(紫金矿业)601899:紫金矿业第六届董事会临时会议决议公告

紫金矿业(601899)601899:紫金矿业第六届董事会临时会议决议公告公告日期：2019-05-28证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2019—048 紫金矿业集团股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2019年第7次临时会议于2019年5月10日以内部公告方式发出通知，5月24日在公司上杭总部21楼会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，独立董事蔡美峰先生因公务未能亲自出席，已审核书面议案，委托独立董事朱光先生代为表决。公司监事及高管列席了会议，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于卡莫阿公司卡库拉项目采选工