(大立科技)大立科技:第五届董事会第八次会议决议公告

大立科技(002214)大立科技:第五届董事会第八次会议决议公告公告日期：2019-05-27证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2019－022浙江大立科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2019年5月14日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于2019年5月24日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事6名，实际参会董事6名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。会议审议通过了如下决议。二、董事会会议审议情况1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于设立公司第五届董事会专门委员会的议案》；公司现任第五届董事会专门委员会的组成如下：（1）、战略委员会组成人员为：庞惠民、周进、姜利