(清新环境)清新环境:第四届董事会第二十七次会议决议公告

清新环境(002573)清新环境:第四届董事会第二十七次会议决议公告公告日期：2019-05-25证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2019-020北京清新环境技术股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况（一）北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知以电子邮件及电话的方式于2019年5月21日向各董事发出。（二）本次董事会会议于2019年5月24日采用现场结合通讯的方式召开，现场会议召开地点在公司七层703会议室。（三）本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中独立董事肖遂宁、张建平以通讯表决方式出席会议）。（四）本次董事会会议由董事张根华先生召集和主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司