(宝塔实业)宝塔实业:第八届董事会第二十七次会议决议公告

宝塔实业(000595)宝塔实业:第八届董事会第二十七次会议决议公告公告日期：2019-05-25宝塔实业股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宝塔实业股份有限公司第八届董事会第二十七次会议通知于2019年5月21日以传真、电子邮件方式发出，会议于5月24日以现场及通讯会形式召开。会议应出席董事8人，现场出席4人，通讯表决4人，经董事推选，会议由董事王静波先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；同意选举王静波先生（简历附后）为公司第八届董事会董事长，任期自选举之日起至第八届董事会届满。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。二、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；同意选举卢星亮先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任