(九鼎投资)600053:九鼎投资2018年年度股东大会会议材料

九鼎投资(600053)600053:九鼎投资2018年年度股东大会会议材料公告日期：2019-05-25 昆吾九鼎投资控股股份有限公司KunwuJiudingInvestmentHoldingsCO.,Ltd 2018年年度股东大会会议材料2019年5月31日目 录一、九鼎投资2018年年度股东大会会议须知二、九鼎投资2018年年度股东大会会议（现场会议）议程三、审议议案1、《公司2018年年度报告全文及摘要》；2、《公司2018年度董事会工作报告》；3、《公司2018年度监事会工作报告》；4、《公司2018年度财务决算报告》；5、《公司2018年度利润分配预案》；6、《关于聘请2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；7、《关于未来三年（2019-2021年）股东回报规划》。四、听取《公司2018年度独立董事述职报告》昆吾九鼎投资控股股份有限公司股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中