(川能动力)川能动力:第七届董事会第十二次会议决议公告

川能动力(000155)川能动力:第七届董事会第十二次会议决议公告公告日期：2019-05-17证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2019-040号四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于2019年5月13日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2019年5月15日在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长吕必会女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于陶旗先生辞去公司总经理职务的议案》。经公司董事会研究决定，同意陶旗先生因工作调整辞去公司总经理职务。表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。（二）审议