(大连友谊)大连友谊:关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

大连友谊(000679)大连友谊:关于召开2018年年度股东大会的提示性公告公告日期：2019-05-15 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2019—015大连友谊（集团）股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的提示性公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据八届十八次董事会决议，决定于2019年5月20日召开公司2018年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2018年年度股东大会。2、召集人：公司董事会，2019年4月28日公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。4、会议召开的日期和时间：（1）现场会议召开时间：2019年5月2